Ngày 3-12, Mỹ áp lệnh trừng phạt đối với nữ diễn viên Venezuela Jimena Araya với cáo buộc bà đã lợi dụng sự nghiệp giải trí của mình để rửa tiền và hỗ trợ băng đảng Tren de Aragua.

Jimena Araya bị cáo buộc đã rửa tiền cho Tren de Aragua bằng cách làm DJ tại các hộp đêm và chuyển hướng một phần doanh thu cho lãnh đạo của băng đảng - Ảnh: NEW YORK POST/INSTAGRAM

Theo Hãng tin Reuters, Bộ Tài chính Mỹ cho rằng nữ diễn viên Jimena Araya (42 tuổi) - còn được gọi là Rosita theo tên nhân vật của bà trong các chương trình hài "Cheverísimo" và "¡A que te ríes!" - có quan hệ tình cảm với một ông trùm băng đảng Tren de Aragua và đã giúp hắn trốn khỏi nhà tù Venezuela vào năm 2012.

Nhà chức trách Mỹ nói rằng Araya đã rửa tiền cho tổ chức tội phạm xuyên quốc gia này bằng cách làm DJ (người phối nhạc) tại các hộp đêm và chuyển hướng một phần doanh thu cho lãnh đạo của băng đảng.

Bộ Tài chính Mỹ nêu tên một trong những hộp đêm này là Maiquetia VIP Bar Restaurant tại thủ đô Bogota của Colombia. Eryk Landaeta, chủ địa điểm này cũng là cựu vệ sĩ kiêm quản lý của bà, cũng bị trừng phạt.

"Các hoạt động buôn bán ma túy và buôn người của mạng lưới Tren de Aragua từ lâu đã gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với đất nước chúng ta" - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói.

Ông Bessent cho biết Washington sẽ "sử dụng mọi công cụ để cắt đứt các phần tử khủng bố này khỏi hệ thống tài chính của Mỹ và toàn cầu".

Bà Araya hiện sống tại Mexico, mặc dù các bài đăng trên tài khoản Instagram của bà (có 3,5 triệu người theo dõi) thường cho thấy bà di chuyển ở Venezuela, châu Âu và vùng Caribê. 

Nữ diễn viên Venezuela chưa phản hồi khi được đề nghị bình luận.

Trong một tuyên bố riêng vào ngày 3-12, nhà chức trách Mexico cho biết họ đã trừng phạt "một nhân vật công chúng Venezuela có liên quan đến ngành giải trí", nhưng không nêu đích danh Araya, và đã trình bằng chứng cho công tố viên.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo nâng mức tiền thưởng lên 5 triệu USD cho người cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ Giovanni Mosquera, một thủ lĩnh của Tren de Aragua. 

(nguồn: tuoitre.vn)